ПАМЯТКА для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
ПАМЯТКА
для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Распространяется на субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ:
– адвокатов;
– нотариусов;
– лиц, осуществляющих деятельность:
- в сфере оказания юридических услуг;
- в сфере оказания бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом;
- по оказанию сделок с недвижимым имуществом (риэлторы);
- по управлению денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- по управлению банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- по привлечению денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- по созданию организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций